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四川美丰化工股份有限公司 第六十二次(临时)股东大会决议公告

2019-11-07 19:50:12来源:袁庄信息门户网

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未增加、否决或修改提案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)会议时间

2.在线投票时间:

(一)深圳证券交易所交易系统投票时间:

2019年9月17日,上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;

(2)深交所网上投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:

2019年9月16日下午15:00到2019年9月17日下午15:00之间的任何时间。

(2)现场会议地点:四川省德阳市华英路1段10号四川美丰总部三楼会议室。

(3)召集方式:现场投票和网上投票相结合

(4)召集人:四川美丰化工有限公司董事会

(5)主持人:陈红浪主席

(六)本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。股东大会通知于2019年8月29日发布(公告号:2019-59),关于召开第六十二届(临时)股东大会的即时公告(公告号:2019-60)于2019年9月12日发布。

(7)出席会议

1.股东出席情况概述

23名股东当场在线投票,代表100,254,412股,占公司总股份的16.9496%。

2.出席现场会议

两名股东当场投票,代表98,378,912股,占公司总股份的16.6325%。

3.在线投票

21名股东在网上投票,代表1,875,500股,占公司总股份的0.3171%。

4.中小股东出席(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东除外)

二十二名股东当场在线投票,代表28,200,860股,占公司总股份的4.7678%。

其中,一名股东当场投票,代表26,325,360股,占公司股份总数的4.4507%。

5.公司聘请的部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了股东大会。

二.提案的审议和表决

本次会议共审议了一项法案:

提案1.00“关于选举王勇先生为本公司第九届董事会非独立董事的提案”

一般性投票:

同意98,431,112股,占出席会议全体股东的98.1813%;反对1823300股,占出席股东总数的1.8187%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意26,377,560股,占出席会议的少数股东所持股份的93.5346%;反对182.33万股,占出席会议的少数股东所持股份的6.4654%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

选举结果:通过。

王勇先生简历见《关于公司第九届董事会第五次(临时)会议决议的公告》(公告号)。:2019-58年)。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:四川关颖律师事务所

2.证人律师姓名:钟振宇、张伟

3.结论性意见:

我方律师认为,四川美丰化工有限公司召开的第62次(临时)股东大会的通知、召集、召集程序、召集人资格、人员资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.四川美丰化工有限公司第62次(临时)股东大会决议,由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.四川美丰化工有限公司第62次(临时)股东大会法律意见;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布

四川美丰化工有限公司董事会

2001年9月18日

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